«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Витабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Витабанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 195220, г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, литер. В
1.4. ОГРН эмитента: 1027800000183
1.5. ИНН эмитента: 7831000147
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00356В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vitabank.spb.ru/
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров ОАО «Витабанк».
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня 2012 года; время проведения годового общего собрания акционеров - 12 часов 00 мин. по московскому времени; место проведения годового общего собрания акционеров: конференц-зал гостиницы «Орбита» по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Непокоренных, д. 4; почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Витабанк», пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В., Санкт-Петербург, 195220.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 мин. по московскому времени.
2.5 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.6.1 Утверждение регламента годового общего собрания акционеров ОАО «Витабанк».
2.6.2 Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Витабанк» за 2011 год.
2.6.3 Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Витабанк» за 2011 год.
2.6.4 Утверждение Годового отчета ОАО «Витабанк» за 2011 год.
2.6.5 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Витабанк» за 2011 год.
2.6.6 Утверждение распределения прибыли 2011 года.
2.6.7 Утверждение выплаты дивидендов по результатам 2011 года, в том числе размера дивиденда и порядка его выплаты.
2.6.8 Утверждение аудитора ОАО «Витабанк» на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
2.6.9 Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Витабанк».
2.6.10 Избрание членов Совета директоров ОАО «Витабанк».
2.6.11 Определение количественного состава ревизионной комиссии ОАО «Витабанк».
2.6.12 Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Витабанк».
2.6.13 Одобрение сделок между ОАО «Витабанк» и ОАО “ЛКХП Кирова”, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6.14 Одобрение сделок между ОАО «Витабанк» и рядом лиц, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность
2.6.15 Утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии и членам Совета Директоров ОАО «Витабанк» вознаграждений и компенсаций.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, акционеры могут ознакомиться с 25 мая 2012 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д. 17, корп. 4, лит. В, операционный зал (1 этаж) с 10 до 18 часов.
3. Подписи
3.1. Председатель Правления
ОАО «Витабанк» __________________ А.Е. Бахов
3.2. Дата: «18» апреля 2012 г.
