«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня »
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Селигдар»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Селигдар»
1.3. Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1071402000438
1.5. ИНН эмитента: 1402047184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32694-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.seligdar.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «18» апреля 2012 года;
2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «20» апреля 2012 года;
2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар» и форме его проведения.
2. Об определении даты, времени Общего собрания акционеров и места его проведения.
3. Об определении даты и времени окончания приема, адреса представления заполненных бюллетеней.
4. Об определении времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар».
6. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».
7. О порядке сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Селигдар».
8. О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Селигдар», и порядке ее представления.
9. Вынесение рекомендаций по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
10. О создании счетной комиссии в Обществе.
11. О выдвижении кандидатов в члены счетной комиссии Общества.
12. О выдвижении кандидатов в члены Ревизионной комиссии Общества.
13. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
14. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых получают право голоса.
15. О принятии решения единственным участником Общества - ООО «Артель старателей «Сининда-1».
16. О принятии решения единственным участником Общества – ООО «АРТЕЛЬ СТАРАТЕЛЕЙ «ПОИСК».
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Селигдар» ______________ С.М. Татаринов
3.2. «19» апреля 2012 г. М.П.
