«О принятых советом директоров решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Завод Элекон»
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента: ОАО «Завод Элекон»
1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Короленко, 58
1.4. ОГРН эмитента: 1021603145541
1.5. ИНН эмитента: 1657032272
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55647-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.zavod-elecon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 9 из 13 членов совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по пунктам вопроса повестки дня:
1. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2. “За” – 9 (девять) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить рекомендации Совета директоров о выплате дивидендов в размере 93,79 руб. на одну обыкновенную акцию. Выплату произвести денежными средствами через кассу общества, в течение 60 дней.
2. Одобрить работу, проводимую ОАО «Завод Элекон» по управлению интеллектуальной собственностью.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров – 18.04.2012 г., 17:00.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол № 18 от 18.04.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Завод Элекон» ________________ Н. Н. Ураев
(подпись)
3.2. Дата «19» апреля 2012 г.
М.П.
