“О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, и о принятых им решениях”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Крайинвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента 350063, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Мира, 34
1.4. ОГРН эмитента 1022300000029
1.5. ИНН эмитента 2309074812
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03360В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interfax.ru, www.kibank.ru
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное;
2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание);
3. Дата и место проведения общего собрания: 18.04.2012 г., г. Краснодар, ул. Мира, 34;
4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания 1 944 872.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросам повестки дня общего собрания 13 614 104.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания 1 944 872. Кворум имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания 13 614 104. Кворум имелся.
5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание секретаря общего собрания;
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк» и избрании нового состава членов Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк».
6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решения, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали: ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, ЗА – 1 944 872. Избрать секретарем общего собрания Андрееву Зою Васильевну и возложить на неё осуществление функций счетной комиссии, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2. Проходило кумулятивное голосование.
№
Фамилия, имя, отчество Количество голосов
1 Перонко Иван Александрович 2201997
2 Агафонов Алексей Юрьевич 0
3 Славинский Игорь Анатольевич 2201997
4 Артеменко Иван Петрович 2201997
5 Шаров Валерий Владимирович 2201997
6 Бритвин Сергей Петрович 2201997
7 Лисицын Евгений Станиславович 2201997
8 Куренкова Маргарита Георгиевна 0
9 Фридхольд Херман / Friedhold Hermann 402122
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «Крайинвестбанк». Избрать на срок до годового общего собрания акционеров Совет директоров Банка в составе:
- Перонко Иван Александрович;
- Славинский Игорь Анатольевич;
- Артеменко Иван Петрович;
- Шаров Валерий Владимирович;
- Бритвин Сергей Петрович;
- Лисицын Евгений Станиславович;
- Фридхольд Херман / Friedhold Hermann.
Поручить Генеральному директору ОАО «Крайинвестбанк» - Бритвину Сергею Петровичу подписать уведомление, направляемое в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Краснодарскому краю об избрании Совета директоров банка в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона «О банках и банковской деятельности».
7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 18.04.2012 г. №4.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.П. Бритвин
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2012 г. М.П.
