Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Амурская ЭРА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Амурская ЭРА"
1.3. Место нахождения эмитента: 681000, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 8б
1.4. ОГРН эмитента: 1022700516464
1.5. ИНН эмитента: 2703000030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30296-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://dalinvest.ru/
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание;
дата проведения общего собрания акционеров: 31 мая 2012 года,
место проведения общего собрания акционеров: ОАО «Амурская ЭРА»: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, д. 8 «б»;
время проведения общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 9 часов 00 минут;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 07 мая 2012 года;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента;
1) Утверждение годового отчета ОАО «Амурская ЭРА».
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года и сметы расходования прибыли на 2012 год.
3) Утверждение Устава ОАО «Амурская ЭРА» в новой редакции.
4) Избрание членов совета директоров ОАО «Амурская ЭРА».
5) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Амурская ЭРА».
6) Утверждение аудитора ОАО «Амурская ЭРА».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- начиная с 11 мая 2012 года информация предоставляется для ознакомления в отделе кадров акционерного общества по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, Аллея Труда, 8 «б» в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов;
- лица, имеющие право на участие в очередном годовом общем собрании акционеров могут по своему запросу получить выше указанную информацию по электронной почте;
- указанная информация в виде сборника материалов выдается каждому участнику общего собрания акционеров в виде сборника материалов при его регистрации для участия в собрании.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор А.А.Шевчук
3.2. Дата: 19.04.2012
