1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СКБ-банк»
1.3. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75
1.4. ОГРН эмитента: 1026600000460
1.5. ИНН эмитента: 6608003052
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00705-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.skbbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 18.04.2012 г., протокол №13
2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Число участвующих в заседании членов Совета директоров составляет более половины от числа членов Совета директоров, определенного Уставом ОАО «СКБ-банк».
Кворум для принятия решений имеется.
2.4. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
О назначении директора Департамента кредитования ОАО «СКБ-банк» Бурбик Маргариты Викторовны на должность заместителя Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» с предоставлением права первой подписи расчетно-денежных документов ОАО «СКБ-банк» и в качестве члена Правления ОАО «СКБ-банк».
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Назначить Бурбик Маргариту Викторовну, директора Департамента кредитования ОАО «СКБ-банк», на должность заместителя Председателя Правления ОАО «СКБ-банк» с предоставлением права первой подписи расчетно-денежных документов и в качестве члена Правления ОАО «СКБ-банк».
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: не имеет.
О состоянии корпоративного управления в Банке в 2011-2012 гг.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить Заключение о состоянии корпоративного управления ОАО «СКБ-банк» в 2011-2012 корпоративном году.
Утверждение кандидатуры аудитора Банка.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Включить по предложению Совета директоров ОАО «СКБ-банк» в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора следующего кандидата: ЗАО «Интерком-Аудит»
Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка по результатам работы за 2011 финансовый год.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "СКБ-банк" по результатам работы за 2011 финансовый год.
Утверждение рекомендации о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Банка по результатам работы за 2011 финансовый год.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Утвердить следующие рекомендации о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО «СКБ-банк» по результатам работы за 2011 финансовый год:
«Распределить полученную за 2011 год чистую прибыль в размере 1 589 056 884 руб. 97 коп.:
- в резервный фонд ОАО «СКБ-банк» – 79 452 844 руб. 25 коп.
- в распоряжение ОАО «СКБ-банк» – 1 509 604 040 руб. 72 коп.
Дивиденды по всем категориям (типам) акций не выплачивать.»
Рассмотрение проектов внутренних документов Банка и принятие решений об их внесении для утверждения на годовое общее собрание акционеров.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Одобрить проект Устава ОАО «СКБ-банк» в новой редакции и внести его на годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБ-банк» для утверждения.
2. Одобрить проект Положения о Совете директоров ОАО «СКБ-банк» в новой редакции и внести его на годовое общее собрание акционеров ОАО «СКБ-банк» для утверждения.
Утверждение рекомендаций по установлению вознаграждения членам Совета директоров Банка в период исполнения ими своих обязанностей и компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Банка.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить:
- типовой договор с независимым членом Совета директоров ОАО «СКБ-банк», предусматривающий выплату вознаграждения и компенсацию расходов;
- общую сумму компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «СКБ-банк», связанных с исполнением ими своих функций в 2012-2013 годах, в размере 1 500 000 рублей.
Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Банка, формы и текста бюллетеня для голосования, сообщения о проведении и других вопросов в порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров Банка.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В порядке подготовки к годовому общему собранию акционеров ОАО «СКБ-банк»:
- утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня собрания;
- утвердить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк», форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк»;
- включить проект Типового договора с независимым членом Совета директоров ОАО «СКБ-банк», предусматривающего выплату вознаграждения и компенсацию расходов, в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров;
- назначить секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «СКБ-банк» секретаря Совета директоров ОАО «СКБ-банк» Ошева Дениса Геннадьевича.
Отчет Департамента внутреннего аудита. Информация о проверках, проведенных Банком России.
Результаты голосования:
«за» – 10 членов Совета директоров
«против» – 0
«воздержались» – 0
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Утвердить отчет Департамента внутреннего аудита ОАО «СКБ-банк».
2. Утвердить отчет Контролера ОАО «СКБ-банк» за 4 квартал 2011 года.
3. Принять к сведению информацию о проверках, проведенных Банком России и другими надзорными органами.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Банка В.И. Пухов
(подпись)
3.2. Дата “19” апреля 2012г. М.П.
