«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество
«Челябинский трубопрокатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЧТПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Машиностроителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1027402694186
1.5. ИНН эмитента 7449006730
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00182-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.chtpz.ru
2. Содержание сообщения
2.1 Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В соответствии с п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных Обществах» наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня установлено. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Итоги голосования по первому вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделки»:
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.), что составляет 100 % голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2. Итоги голосования по второму вопросу: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, и об определении цены сделки» :
«За» – 3 голоса (Селезнев О.П., Скрябин В.Н., Христенко В.В.), что составляет 100 % голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки;
«Против» – 0 голосов;
«Воздержался» – 0 голосов.
Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2. Руководствуясь положениями статей 81, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет менее 2 (Двух) процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сведения об условиях одобренной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.
2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 апреля 2012 г., протокол № б/н.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым и
корпоративным вопросам ОАО «ЧТПЗ» С.В. Янковский
(подпись)
3.2. Дата “ 19 ” апреля 20 12 г. М.П.
