Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Тюменский ЦУМ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тюменский ЦУМ"
1.3. Место нахождения эмитента: 625000, г.Тюмень, ул. Орджоникидзе,д.63а
1.4. ОГРН эмитента: 1027200773511
1.5. ИНН эмитента: 7202028227
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00274-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.vestnikao.ru
2. Содержание сообщения
Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение– «11» апреля 2011 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение – «12» апреля 2011 г. Протокол № 1.
Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден (100%), Совет директоров ОАО «Тюменский ЦУМ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Повестка дня:
1.Вынесение на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса о реорганизации общества в форме выделения.
2. Рассмотрение предложений Совета директоров о кандидатурах ОАО «Тюменский ЦУМ» и включении их в повестку дня годового общего собрания ОАО «Тюменский ЦУМ»:
- в состав Счетной комиссии;
- в состав Совета директоров;
- в состав Ревизионной комиссии;
- Аудитора.
3. Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ».
4. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ».
5. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ».
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ».
7. Определение места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ».
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
9. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
10. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.
По первому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили включить вопрос реорганизации ОАО «Тюменский ЦУМ» в форме выделения в повестку на рассмотрение общего собрания акционеров.
По второму вопросу повестки дня единогласным голосованием решили включить в повестку дня общего собрания вопросы:
- «Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Тюменский ЦУМ»; внести в бюллетень для голосования по данному вопросу следующие кандидатуры: Литошенко О. А., Матушевич Е. Д., Ракитко Т. Ф.;
- Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменский ЦУМ»; внести в бюллетень для голосования по данному вопросу следующие кандидатуры: Глазунова Ю. А., Осинцева Н. И., Осинцев Н. А., Артамонова М. Н., Лушникова Л. Н.;
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Тюменский ЦУМ»; внести в бюллетень для голосования по данному вопросу следующие кандидатуры: Зоенчевская Е. Н., Мухортова М. А., Литошенко О. А.;
- Утверждение аудитора ОАО «Тюменский ЦУМ»; внести в бюллетень для голосования по данному вопросу аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма « Аудит Консалтинг Проф»
По третьему вопросу повестки дня единогласным голосованием решили утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ» 12 мая 2011 года.
По четвертому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ» , 12 апреля 2011 года.
По пятому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров).
По шестому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание членов Счетной комиссии ОАО «Тюменский ЦУМ».
2.Утверждение годовой отчетности, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибыли за отчетный 2010 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора ОАО «Тюменский ЦУМ».
4.Избрание членов Совета директоров ОАО «Тюменский ЦУМ».
5.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Тюменский ЦУМ».
6.Реорганизация ОАО «Тюменский ЦУМ» в форме выделения нескольких юридических лиц.
7.Избрание членов ревизионной комиссии или указание о ревизоре каждого создаваемого общества;
8.Избрание членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
9.Избрание единоличного исполнительного органа каждого создаваемого общества;
10.Утверждение разделительного баланса с приложением разделительного баланса;
11.Утверждение устава каждого создаваемого общества, с приложением устава каждого создаваемого общества;
12.Наименование, сведения о месте нахождения регистратора создаваемого общества, если в соответствии с федеральным законом ведение реестра акционеров этого общества должно осуществляться регистратором.
По седьмому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили утвердить место проведения собрания - г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 63а. Конференц-зал; утвердить время проведения собрания – начало собрания в 10 часов, время начала регистрации участников собрания – 09 часов. Опубликовать объявление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ» в газете «Тюменская правда» не позднее 13 апреля 2011г.
По восьмому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
По девятому вопросу повестки дня утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010г.;
- заключение ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010г.;
- заключение аудитора общества;
- сведения о кандидатурах в совет директоров общества ОАО «Тюменский ЦУМ;
- сведения о кандидатурах ревизионной комиссии общества ОАО «Тюменский ЦУМ»;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- проекты Устава каждого создаваемого общества;
- сведения о кандидатурах в совет директоров, в ревизионную комиссию или указание о ревизоре каждого создаваемого общества;
- сведения о кандидатурах членов коллегиального исполнительного органа каждого создаваемого общества, если уставом соответствующего создаваемого общества предусмотрено наличие коллегиального исполнительного органа и его образование отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатурах на избрание единоличного исполнительного органа каждого создаваемого общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться: с 13 апреля 2011 года по адресу 625000, г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, д. 63а, 4 этаж, юридический отдел с 9-00 до 13-00 часов ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней).
По десятому вопросу повестки дня единогласным голосованием решили утвердить годовой отчет общества за 2010 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров ОАО «Тюменский ЦУМ».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Тюменский ЦУМ" Н.И. Осинцева
3.2. Дата: 20.04.2012г.
