1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2
1.4. ОГРН эмитента 1057746856617
1.5. ИНН эмитента 7709608867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.granitoao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются:
2.1.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17 апреля 2012 года.
2.1.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 года.
2.1.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого ОАО «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011).
2. Об определении денежной оценки имущества, вносимого ООО "Группа МИРП" в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011).
3. Об определении денежной оценки имущества, вносимого Обществом с ограниченной ответственностью «Картекс» (ООО «Картекс») в оплату дополнительных именных обыкновенных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011).
4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гранит»:
4.1. О форме, дате, месте и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гранит».
4.2. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гранит».
4.3. О повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гранит».
4.4. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гранит».
4.5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Гранит», и порядке ее предоставления.
4.6. О форме и тексте бюллетеня для голосования на внеочередного общем собрании акционеров ОАО «Гранит».
3. Подпись
3.1. По доверенности _______________________________ В.В. Архарова
(подпись)
3.2. Дата "17" апреля 2012 г. М.П.
