1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт нетканых материалов»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИНМ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 142214, Московская область, город Серпухов, улица Ворошилова, дом 137.
1.4. ОГРН эмитента 1025005599343
1.5. ИНН эмитента 5043000011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 09291-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемое эмитентом для раскрытия информации
http://hamster.tula.net/fpkrif
2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание.
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 18.05.2012г. в 11 часов 00 минут по адресу: 142214, Московская область, г.Серпухов, ул. Ворошилова, д. 137, приемная генерального директора.
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут.
4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): бюллетени для голосования не направляются.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 апреля 2012г.
6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) Избрание членов счетной комиссии ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов».
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов» за 2011 год.
3) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества за 2011 год, размере, сроке и форме выплаты.
4) Избрание членов Совета директоров ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов».
5) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов».
6) Утверждение аудитора ОАО «Научно-исследовательский институт нетканых материалов.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресам: 142214, Московская область, г.Серпухов, ул. Ворошилова, д. 137, приемная генерального директора (телефон для справок: (4967) 35-27-18) с 25 апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «НИИНМ» П.М.Шелудяков
(подпись)
3.2. Дата “ 20 ” апреля 20 12 г. М.П.
