1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Гранит»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Гранит»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2
1.4. ОГРН эмитента 1057746856617
1.5. ИНН эмитента 7709608867
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10629-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.granitoao.ru
2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число Членов Совета директоров, участвовавших в голосовании, составляет 7 (семи) человек из 7 (семи) избранных членов Совета директоров ОАО «Гранит». Кворум имеется.
Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня:
Проголосовали «ЗА»:
1. Архарова Виктория Вячеславовна;
2. Карасев Валентин Иванович;
3. Николайчук Вадим Федорович;
4. Олефиренко Леонид Григорьевич.
5. Таланин Владимир Вадимович
Всего «ЗА»: - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
По второму вопросу повестки дня:
Проголосовали «ЗА»:
1. Архарова Виктория Вячеславовна;
2. Карасев Валентин Иванович;
3. Николайчук Вадим Федорович;
4. Олефиренко Леонид Григорьевич.
5. Таланин Владимир Вадимович
Всего «ЗА»: - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
По третьему вопросу повестки дня:
Проголосовали «ЗА»:
1. Архарова Виктория Вячеславовна;
2. Карасев Валентин Иванович;
3. Николайчук Вадим Федорович;
4. Олефиренко Леонид Григорьевич.
5. Таланин Владимир Вадимович
Всего «ЗА»: - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 2 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
По четвертому вопросу повестки дня (по всем подпунктам вопроса):
«ЗА» - 7 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня:
Определить денежную оценку имущества, именных обыкновенных бездокументарных акций, эмитированных ОАО «Гео-Система» в количестве 2 300 000 (два миллиона триста тысяч) штук, вносимого ОАО «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» в оплату приобретаемых размещаемых дополнительных именных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011, далее «акции ОАО «Гранит») в размере 49 404 000,00 (сорок девять миллионов четыреста четыре тысячи) рублей.
ОАО «Дирекция межправительственной инновационной рудной программы» при приобретении размещаемых акций ОАО «Гранит» вправе оплатить указанными акциями, эмитированными ОАО «Гео-Система» 9 880 800 (девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) акций ОАО «Гранит».
Акции будут внесены в уставный капитал ОАО «Гранит» по цене, установленной в пределах стоимости одной акции, определенной в соответствии с оценкой независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ.
По второму вопросу повестки дня:
Определить денежную оценку имущества, именных обыкновенных бездокументарных акций, эмитированных ОАО «Гео-Система» в количестве 3 600 000 (три миллиона шестьсот тысяч) штук, вносимого ООО "Группа МИРП" в оплату приобретаемых размещаемых дополнительных именных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011, далее «Акции ОАО «Гранит») в размере 77 328 000,00 (Семьдесят семь миллионов триста двадцать восемь тысяч) рублей.
ООО "Группа МИРП" при приобретении размещаемых акций ОАО «Гранит» вправе оплатить указанными акциями, эмитированными ОАО «Гео-Система» 15 465 600 (Пятнадцать миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч шестьсот) акций ОАО «Гранит».
Акции будут внесены в уставный капитал ОАО «Гранит» по цене, установленной в пределах стоимости одной акции, определенной в соответствии с оценкой независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ.
По третьему вопросу повестки дня:
Определить денежную оценку имущества - именных обыкновенных бездокументарных акций, эмитированных ОАО «Гео-Система», в количестве 5 738 733 (пять миллионов семьсот тридцать восемь тысяч семьсот тридцать три) штуки, вносимого ООО «Картекс» в оплату приобретаемых размещаемых дополнительных именных бездокументарных акций ОАО «Гранит» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10629-А-004D от 08.02.2011), далее - «Акции ОАО «Гранит») в размере 123 267 984 (Сто двадцать три миллиона двести шестьдесят семь тысяч девятьсот восемьдесят четыре) рубля 84 копейки.
ООО «Картекс» при приобретении размещаемых акций ОАО «Гранит» вправе оплатить указанными акциями, эмитированными ОАО «Гео-Система», и денежными средствами в размере 15 (Пятнадцать) рублей 16 копеек. акции ОАО «Гранит» в количестве 24 653 600 (Двадцать четыре миллиона шестьсот пятьдесят три тысяч шестьсот) штук.
Акции будут внесены в уставный капитал ОАО «Гранит» по цене, установленной в пределах стоимости одной акции, определенной в соответствии с оценкой независимого оценщика согласно действующему законодательству РФ.
По четвертому вопросу повестки дня:
4.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Гранит» в форме заочного голосования лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров. Акционеры должны направлять свои бюллетени по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2. Место подведения итогов голосования: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2. Дата окончания приема бюллетеней от лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гранит» - 04 июня 2012 года. Телефон для справок: (495) 660-17-75.
4.2. Определить 20 апреля 2012 года как дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гранит».
4.3. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Гранит» в следующей формулировке:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
4.4. Уведомить акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров любыми, предусмотренными уставом ОАО «Гранит» способами.
4.5. Предоставить информацию (материалы), акционерам для подготовки к проведению внеочередного общего собрания акционеров с 12 мая 2012 года до даты окончания приема бюллетеней внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 119991, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 44/2, оф. 532. Телефон для справок: (495) 660-17-75
4.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Гранит».
2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 20 апреля 2012 года № 1-04/2012
3. Подпись
3.1. По доверенности _______________________________ В.В. Архарова
(подпись)
3.2. Дата "20" апреля 2012 г. М.П.
