1 Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Агрокомпания «ВИТИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрокомпания «ВИТИС»
1.3. Место нахождения эмитента: 353982, Краснодарский край, г.Новороссийск, ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12
1.4. ОГРН эмитента: 1022302379362
1.5. ИНН эмитента: 2315079368
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31587-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.infopages-emitent.ru/reports.php?action=show_emitent&id_emitent=38
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества: 20.04.2012г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества: протокол заседания совета директоров от 20.04.2012г.
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
О проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
Принятые решения:
- созвать годовое общее собрание акционеров;
- форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание);
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 30 июня 2012г.;
- время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Краснодарский край, ст.Натухаевская, ул.Широкая, 12, актовый зал ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012г.;
- повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков ОАО «Агрокомпания «ВИТИС» за 2011 год, выплата дивидендов.
2. Избрание совета директоров ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
4. Избрание счетной комиссии ОАО «Агрокомпания «ВИТИС».
5. Утверждение аудитора общества.
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания, можно будет ознакомиться по адресу: г. Новороссийск, ст. Натухаевская, ул. Широкая, 12, административное здание завода, с 9-00 до 12-00 по рабочим дням начиная с 09 июня 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Агрокомпания «ВИТИС» А.Ю. Панеш
3.2. Дата: 20.04.2012г. м.п.
