Приложение 22
к Положению о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг,
утверждено
приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 года N 06-117/пз-н
СООБЩЕНИЕ
о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) открытое акционерное общество «Уральский институт проектирования промышленных предприятий»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралпромпроект»
13 Место нахождения эмитента 456227, Челябинская область г Златоуст, проспект Мира д 22а
14 ОГРН эмитента 1027400577346
15 ИНН эмитента 7404006071
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-45613 - D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http: wwwuralpromproektru
2 Содержание сообщения
21 Вид общего собрания (годовое, внеочередное) — годовое общее собрание
22 Форма проведения общего собрания — совместное присутствие
23 Дата и место проведения общего собрания - 13 апреля 2012 г
23 Кворум общего собрания - 12 792 (двенадцать тысяч семьсот девяносто два), что составляет 65, 6 % от общего числа голосующих акций общества
24 Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Утверждение годового отчёта о деятельности Общества за 2011 финансовый год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков; ЗА — 12 792(100 %)
Выборы совета директоров; ЗА — большинство голосов;
Выборы ревизионной комиссии; ЗА — большинство голосов;
Утверждение размера дивиденда по итогам работы за 2011 г; ЗА — 12 745
(99,6 %), ПРОТИВ —47 (0,4 %)
Утверждение размера вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии; ЗА — 12 784 (99, 9%), ПРОТИВ —8 (0,1 %);
Утверждение аудитора Общества, ЗА — 12792 (100 %)
25 Формулировки решений, принятых общим собранием
Утвердить годовой отчёт о деятельности Общества за 2011 финансовый год, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков;
Избрать совет директоров в составе:
Анисимов Игорь Владимирович;
Гайфуллин Юрий Махмутьянович;
Анисимов Владимир Герасимович;
Соловьёв Игорь Эдуардович;
Токанин Игорь Иванович;
Кузьмин Олег Геннадьевич;
Петров Сергей Николаевич
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Андреева Елена Ивановна;
Осин Василий Дмитриевич;
Ушакова Евгения Геннадьевна;
Аленычева Ольга Валентиновна;
Ярошенко Дмитрий Александрович
Утвердить дивиденды по итогам работы за 2011г в размере 1 руб на одну именную голосующую акцию;
Утвердить вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии в размере 1 млн 200 тыс руб;
Утвердить аудитора Общества на 2012 г - члена Аудиторской палаты ООО «Аудит-Проф» г Челябинск (лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 004669 от 01082008 г)
26 Дата составления протокола общего собрания — 17 апреля 2012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор Гайфуллин ЮМ
(подпись)
32 Дата " 20 " апреля 20 12 г МП
