о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Донской коммерческий банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Донкомбанк»
1.3. Место нахождения эмитента: 344068 г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2
1.4. ОГРН эмитента: 1026100001817
1.5. ИНН эмитента: 6164102186
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00492-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.donkombank.ru
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствуют 7 из 8 членов Совета директоров ОАО «Донкомбанк». В соответствии с уставом банка Совет директоров имеет право принимать решения по вопросу повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
«за» - 7; «против» - 0; «воздержался» - 0.
2.2 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Донкомбанк» по итогам 2011 года в форме совместного присутствия акционеров 22 мая 2012 года по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 30, помещение КВЦ «ВертолЭкспо».
Собрание начать в 11-00. Регистрацию лиц, участвующих в собрании, начать 22 мая 2012 года по указанному адресу в 10-00. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определить 26 апреля 2012 года.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Донкомбанк»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов ОАО «Донкомбанк» по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание Совета директоров ОАО «Донкомбанк».
3. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Донкомбанк».
4. Утверждение аудитора ОАО «Донкомбанк».
5. Утверждение изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк».
6. О предоставлении права подписания ходатайства в Главное управление Банка России по Ростовской области о государственной регистрации изменений № 5, вносимых в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк», Слюсарю Борису Николаевичу.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк».
1.2. Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голоса, включаются владельцы обыкновенных акций.
1.3. Утвердить расходование фондов банка за 2011 год (приложение № 1).
Прибыль по итогам 2011 года с учетом событий после отчетной даты составила 29233679 (Двадцать девять миллионов двести тридцать три тысячи шестьсот семьдесят девять) рублей 54 копейки. Прибыль, полученная за 2011 год, использовалась на уплату налога на прибыль в сумме 6585306 (Шесть миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч триста шесть) рублей 00 копеек с учетом событий после отчетной даты. Чистая прибыль по итогам 2011 года составила 22648373 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 54 копейки. Чистую прибыль предлагается распределить в сумме 20205833 (Двадцать миллионов двести пять тысяч восемьсот тридцать три) рубля 54 копейки, в том числе на:
перечисление в резервный фонд – в размере 1132418 руб. 68 коп.;
формирование фонда социального развития и материального поощрения – в размере 1000000 руб. 00 коп.;
формирование фонда председателя правления – в размере 585124 руб. 86 коп.;
вознаграждение членам Совета директоров – в размере 700000 руб. 00 коп.;
выплату дивидендов — в общей сумме 16788290 руб. 00 коп. и рекомендовать осуществить выплату дивидендов по акциям денежными средствами в следующем размере:
- выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 100 процентов от номинальной стоимости – в размере 205000 руб. 00 коп. (10 руб. на 1 акцию);
- выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 25 процентов от номинальной стоимости – в размере 138750 руб. 00 коп. (2,5 руб. на 1 акцию);
- выплату дивидендов по привилегированным акциям с определенным размером дивиденда номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым составляет 22 процента от номинальной стоимости – в размере 14443000 руб. 00 коп. (2,2 руб. на 1 акцию);
- выплату дивидендов по обыкновенным акциям номинальной стоимостью 10 рублей каждая, размер дивиденда по которым устанавливается 0,6 процента от номинальной стоимости – в размере 2001540 руб. 00 коп. (0,06 руб. на 1 акцию).
Чистую прибыль в сумме 2442540 (Два миллиона четыреста сорок две тысячи пятьсот сорок) руб. 00 коп. не распределять.
Дивиденды по всем типам акций выплатить денежными средствами. Срок выплаты — до 20 июля 2012 года.
1.4. Рекомендовать собранию акционеров утвердить в качестве аудитора банка ЗАО «Донаудит Финансовые рынки» для проведения аудита по российским и международным стандартам.
1.5. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить изменения № 5, вносимые в устав Открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» ОАО «Донкомбанк» (приложение № 2).
1.6. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров открытого акционерного общества «Донской коммерческий банк» (приложение № 3).
1.7. Сообщение акционерам о проведении общего собрания опубликовать в газете «Наше время» не позднее 25 апреля 2012 года. Установить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, в пределах перечня, установленного п. 3 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ с учетом дополнительных требований, установленных п.п. 3.2, 3.3. «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. № 17/пс (в ред. Постановления ФКЦБ РФ от 07.02.2003г. № 03-6/пс).
Указанную информацию предоставлять акционерам по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Михаила Нагибина, 32/2 и ул.Новаторов, 3, отдел ценных бумаг, начиная с 27 апреля 2012 года.
1.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (приложение № 4).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: «23» апреля 2012 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 15 от «23» апреля 2012г.
3. Подпись
3.1. Зам. председателя правления ОАО «Донкомбанк» Ю.В. Трушкин
3.2. Дата «23» апреля 2012г.
