1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «Урал ФД»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Пермь, ул. Ленина, дом 64
1.4. ОГРН эмитента 1025900000048
1.5. ИНН эмитента 5902300082
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00249В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralfd.ru
2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров ОАО АКБ «Урал ФД»:
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в соответствии с п. 13.42 Устава Банка необходимый кворум для принятия решений по вопросам повестки имеется. Все решения приняты единогласно.
Содержание решений, принятых Советом директоров:
«1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества коммерческого банка «Уральский финансовый дом» (далее – Банк) в форме совместного присутствия акционеров.
Определить:
дату проведения собрания – 16 мая 2012 г.;
место проведения собрания – г. Пермь, ул. Ленина, 64, 3 этаж (зал заседания); время проведения собрания - начало 15 часов 00 минут
время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, 14 часов 30 минут».
«1.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 25 апреля 2012 г».
«1.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Банка:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Банка;
2. Утверждение отчета ревизионной комиссии;
3. Утверждение годового отчета Банка за 2011 год;
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2011 год;
5. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Банка по результатам 2011 года.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание членов Совета директоров Банка.
8. Утверждение аудиторов Банка на 2012 год.
9. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционеров, членов Совета директоров, членов Правления, единоличного исполнительного органа Банка, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком обычной хозяйственной деятельности.
10. Об утверждении Устава ОАО АКБ «Урал ФД» в новой редакции.
11. Об участии ОАО АКБ «Урал ФД» в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций».
«1.4. Предварительно утвердить годовой отчет Банка за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров Банка».
«1.6. С учетом выплаченных дивидендов за 9 месяцев 2011 года в сумме 60 050 380,00 (Шестьдесят миллионов пятьдесят тысяч триста восемьдесят рублей 00 копеек), из расчета 3,253 копейки на 1 акцию рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды за 2011 год не выплачивать».
Дата проведения заседания Совета директоров: В соответствии с пунктом 13.42 Устава, пунктом 6.9 Положения «О Совете директоров» ОАО АКБ «Урал ФД» (далее – Банк) в период с 12.04.2012 по 20.04.2012 проведен письменный опрос членов Совета директоров Банка.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.04.2012, № 2004-12
3. Подпись
3.1. Председатель Правления Аликин Ю.Н.
(подпись)
