Сообщение о существенном факте
«Сведения о принятых советом директоров решениях»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество “Казанский оптико-механический завод”
12 Сокращенное фирменное наименование ОАО “КОМЗ”
13 Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г Казань, ул Липатова, 37
14 ОГРН эмитента 1021603617188
15ИНН эмитента 1660004229
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56113-D
17 Адрес страницы в сети “Интернет”, используемой эмитентом для раскрытия информации http://wwwbaigishru
2 Содержание сообщения
21 Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
На заседании присутствовали 5 из 9 членов Совета директоров, при определении кворума учитывались письменные мнения 3 членов Совета директоров, отсутствующих на данном заседании
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По первому вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По второму вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По третьему вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По четвертому вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По пятому вопросу повестки дня:
“За” – 8 (восемь) голосов;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
По шестому вопросу повестки дня:
61 “За” – 3 (три) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
62 “За” – 3 (три) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
63 “За” – 3 (три) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
64 “За” – 3 (три) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
65 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
66 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
67 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
68 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
69 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
610 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
611 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
612 “За” – 4 (четыре) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
613 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
614 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
615 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
616 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
617 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
618 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
619 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
620 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
621 “За” – 5 (пять) голоса;
“Против” – нет;
“Воздержался” – нет
Все решения по шестому вопросу повестки дня приняты большинством независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделок
22 Содержание решений, принятых советом директоров:
Председательствующим на данное заседание Совета директоров присутствующими единогласно избран Раковец СВ
По первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет ОАО «Казанский оптико-механический завод» за 2011 год
По второму вопросу повестки дня:
Рекомендовать общему собранию акционеров общества принять решение не выплачивать дивиденды по итогам работы общества в 2011 году
По третьему вопросу повестки дня:
Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров, назначенному на 18052012 г принять решение о выплате дивидендов в размере 432 рубля на одну обыкновенную 1 рубль на одну привилегированную акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет
По четвертом вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений по вопросам, включенным в повестку дня годового и внеочередного общих собраний акционеров 18052012 г (Приложение №№1, 2)
По пятому вопросу повестки дня:
Утвердить формы и текст бюллетеней для голосования на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров 18052012 г (Приложение №№ 3, 4, 5)
По шестому вопросу повестки дня:
61 Одобрить дополнительное соглашение к договору аренды № 255/6-01 от 03082001 г между ОАО "КОМЗ" и ОАО "КОМЗ-Байгыш", в соответствии с которым ОАО "КОМЗ-Байгыш" предоставляет ОАО "КОМЗ" во временное владение и пользование оборудование, согласно перечня, находящееся по адресу: г Казань, ул Липатова,37, сроком с 01012012г по 31122012г
62 Определить рыночную стоимость имущественных прав пользования по договору аренды №255/6-01 от 03082001 г в размере 245 000 рублей в месяц (2 940 000 рублей в год)
63 Одобрить пролонгацию договора №258/31-06 от 28122005 г между ОАО "КОМЗ" и ОАО "КОМЗ-Байгыш", в соответствии с которым ОАО «КОМЗ» оказывает ОАО «КОМЗ-Байгыш» коммунальные услуги, на срок с 01012012 г по 31122012 г
64 Определить рыночную стоимость услуг по договору №258/31-06 от 28122005 г в пределах 15 000 рублей в год
65 Одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия с 01012012 г по 31122012 г договора №211/1-06 от 26012006 г с ОАО "Завод "Элекон", в соответствии с которым ОАО "КОМЗ" обязуется по заявкам ОАО "Завод "Элекон" изготавливать по конструкторской документации ОАО "Завод "Элекон" картонные упаковки в количестве ориентировочно – 200 000 штук в год
66 Определить рыночную стоимость одной коробки в размере 5,90 рублей
67 Одобрить дополнительное соглашение о продлении срока действия с 01012012 г по 31122012 г договора №18 от 22022007 г с ОАО "Завод "Элекон", в соответствии с которым ОАО "Завод "Элекон" обязуется по заявкам ОАО "КОМЗ" выполнять работы по серебрению деталей в количестве и сроки, указанные в заявках
68 Определить рыночную стоимость услуг по договору №18 от 22022007 г в пределах 500 000 рублей в год
69 Одобрить договор №00000128/136 от 09122011 г с ОАО «Завод «Копир» на изготовление и поставку изделий в соответствии с заявками ОАО «КОМЗ» сроком до 31122012 г
610 Определить рыночную стоимость услуг и изделий по договору №00000128/136 от 09122011 г в пределах 3 000 000 рублей в год
611 Одобрить договор №142 от 17012012 г с ОАО «Электросоединитель» на изготовление и поставку электрических соединителей в соответствии с заявками ОАО «КОМЗ» сроком до 31122012 г
612 Определить рыночную стоимость услуг и изделий по договору №142 от 17012012 г в пределах 500 000 рублей в год
613 Одобрить договор б/н от 10012012 г с ООО «Сервис Авто» на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО «КОМЗ» сроком до 31122012 г
614 Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10012012 г с ООО «Сервис Авто» в пределах 500 000,00 рублей в год
615 Одобрить договор б/н от 10012012 г с ООО «Сервис Авто-2» на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО «КОМЗ» сроком до 31122012 г
616 Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10012012 г с ООО «Сервис Авто-2» в пределах 500 000,00 рублей в год
617 Одобрить договор б/н от 10012012 г с ООО «Автотюнинг» на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО «КОМЗ» сроком до 31122012 г
618 Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10012012 г с ООО «Автотюнинг» в пределах 500 000,00 рублей в год
619 Одобрить договор б/н от 10012012 г с ООО «Альт Авто 1» на выполнение работ по ремонту и техническому обслуживанию служебных автомобилей по заявкам ОАО «КОМЗ» сроком до 31122012 г
620 Определить рыночную стоимость работ по договору б/н от 10012012 г с ООО «АльтАвто 1» в пределах 500 000,00 рублей в год
621 Договор с ЗАО «ТАТСОЦБАНК» о предоставлении безотзывной банковской гарантии в пользу Министерства обороны Российской Федерации в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств ОАО «КОМЗ» по Государственному контракту на поставку тепловизионных наблюдательных приборов 1ПН82 для нужд Министерства обороны Российской Федерации (протокол №82-3А/МО/1 рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе) на следующих условиях:
Сумма гарантии – 254 398 800 рублей;
Вознаграждение за предоставление гарантии – 1,7% от суммы гарантии,
Срок действия гарантии – до 31012013 г
23 Дата проведения заседания совета директоров – 18042012 г, 17:00
24 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол б/н от 20042012 г
3 Подпись
31 Генеральный директор СВ Раковец
(подпись)
32 Дата «20» апреля 2012 г М П
