«Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектный институт лесной и деревообрабатывающей промышленности «НИИПлесдрев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НИИПлесдрев»
1.3. Место нахождения эмитента 625026, г. Тюмень, ул. Одесская, 52 А
1.4. ОГРН эмитента 1027200776393
1.5. ИНН эмитента 7203001041
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31965-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sineft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров общества решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2012г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 25 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
I. О подготовке к созыву очередного общего собрания акционеров общества:
• утверждении повестки собрания.
• утверждении кандидатур предлагаемых для голосования в органы общества,
• утверждении годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности общества за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, бухгалтерского баланса за 2011 год, заключения аудитора за 2011 год,
• утверждении предложения совета директоров о распределении прибыли (убытков) общества по итогам 2011 года,
II. Утверждение текста сообщения о проведении собрания.
III. Утверждение бюллетеня для голосования по вопросам повестки собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Мурар С.А.
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” 04 20 12 г. М.П.
