«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ЮТэйр-Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 628012, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, аэропорт
1.4. ОГРН эмитента 1048600000921
1.5. ИНН эмитента 8601022250
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36059R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://finance.utair.ru/#essential
2. Содержание сообщения
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении заключения и отчета Ревизора Общества, заключения аудитора Общества за 2011 год. Об оценке заключения аудитора общества, подготовленного Комитетом по аудиту Наблюдательного совета Общества.
2. О предварительном рассмотрении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год, и предоставлении рекомендаций общему собранию участников по их утверждению.
3. О предварительном рассмотрении проекта распределения чистой прибыли Общества за 2011 год и предоставлении рекомендаций общему собранию участников Общества по его утверждению.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью «ЮТэйр-Финанс» В. В. Тимофеева
(подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2012 г.
