1. Общие положения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Экран»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Экран»
1.3. Место нахождения эмитента: 610035 г. Киров, ул. Воровского, д. 103а
1.4. ИНН эмитента: 4345000560
1.5. ОГРН эмитента: 1024301318910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12816-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ekran-blago.narod.ru
2. Содержание сообщения
Советом директоров ОАО «Экран» (протокол решения составлен 23.04.2012 года) принято решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Экран», которым установлены:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров – 25 мая 2012 года
Место проведения общего собрания акционеров – Кировская область, город Киров, ул. Воровского, д. 103а административное здание, 3-ий этаж, оф. 1
Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров не предусматривается, поскольку решением о созыве собрания предусматривается очная форма его проведения и не предусматривается подобный способ голосования по вопросам его повестки дня.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания) – 13 часов. 30 минут.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования) – не указывается для данной формы проведения общего собрания акционеров
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 24 апреля 2012 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2011 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 финансовый год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизора общества
5. Об утверждении аудитора на 2012 год.
6. О выплате дивидендов по результатам работы общества за 2011 год.
2.7.Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня, подлежащей предоставлению лицам имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров общества, можно ознакомиться в помещении исполнительного органа общества, расположенного по адресу: г.Киров, ул. Воровского, д. 103а, по рабочим дням с 14.00 до 17.00 ежедневно (кроме выходных и праздничных дней). Телефон для справок: (8332)54-27-70
2.8. Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:
Акционеры общества уведомляются о проведении собрания путем вручения и/или направления настоящего сообщения.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Экран» В.Б. Шестаков
3.2. Дата: 23.04.2012 г.
