Сообщение о сведениях,
о существенном факте «О созыве общего годового собрания»
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВЭКЗ»
13 Место нахождения эмитента 394026, г Воронеж, пр Труда, 93
14 ОГРН эмитента 1023601538058
15 ИНН эмитента 3662013423
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 42504 – А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwoaovekznarodru
2 Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения существенном факте «О созыве общего годового собрания»: 23042011г в 13 часов состоялось заседание Совета директоров Совет директоров состоит из 9 человек В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Кворум имелся На нем было принято следующее решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ВЭКЗ» в форме совместного присутствия Установить дату проведения собрания – 29 мая 2012 года Время проведения собрания – 13 часов 00 минут Место проведения собрания: г Воронеж, проспект Труда, д 93 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 12 часов 00 минут Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2012 года
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1 Об избрании членов счетной комиссии ОАО «ВЭКЗ»
2 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года Утверждение сметы использования чистой прибыли в 2012 году
3 О выплате дивидендов
4 Об избрании членов ревизионной комиссии
5 Определение количественного состава Совета директоров Общества
6 Об избрание членов Совета директоров ОАО »ВЭКЗ»
7 Утверждение аудитора Общества
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться с 2 по 28 мая 2012 года с 11 до 13 часов в рабочие дни по адресу 394026 г Воронеж, проспект Труда, д93 Контактный телефон: (0732) 246-11-38, факс: (0732) 276-05-10, 246-35-65
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВЭКЗ» составлен 23 апреля 2012 года № 2
3 Подпись
31 Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор Ланкин ВЕ
32 Дата “ 23 ” апреля 2012г
