о решениях принятых советом директоров эмитента;
о созыве общего собрания акционеров эмитента;
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «МЕХАНИЗАЦИЯ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115516, г. Москва, ул. Севанская, дом 29 «А»
1.4. ОГРН эмитента 1027700129984
1.5. ИНН эмитента 7724046404
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07384-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vpaktiv.ru/meh
2. Содержание сообщения
17 апреля 2012г. Советом директоров приняты следующие решения (протокол б/н от 20.04.2012 г.):
На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных.
Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ».
Решили:
I. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ».
Общее собрание провести в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
г. Москва, ул. Севанская, дом 29 А, помещение ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ».
Дата проведения собрания: 22 мая 2012 г.
Время начала собрания: 15.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания: 14.30 часов.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
II. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2011 год.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Счетной Комиссии.
5. Утверждение Аудитора Общества.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
IV. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить на основании Реестра владельцев ценных бумаг ОАО «МЕХАНИЗАЦИЯ» по состоянию на 18 апреля 2012 г. Определить, что привилегированные акции типа «А» на годовом общем собрании 2012 г. голосуют.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
Х. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
1. Годовой отчет Общества;
2. Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли;
3. Аудиторское заключение;
4. Заключение Ревизионной комиссии;
5. Информация о кандидатах, вносимых в бюллетени для голосования с указанием наличия или отсутствия их письменного согласия на избрание в соответствующий орган общества;
6. Уведомление о проведении общего собрания акционеров.
С данными документами лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Севанская, дом 29-а, в рабочие дни с 11.00 до 16.00 часов. По их требованию, им предоставляются копии указанных документов за плату не превышающую затраты на их изготовление.
ГОЛОСОВАНИЕ: “ЗА” – 5 голосов; “ПРОТИВ” - нет; ”ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - нет.
3. Подпись
3.1.
Генеральный директор В.Н. Сафронов
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
