Сообщение о дополнительных сведениях «О проведении общего собрания акционеров акционерного общества».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «КМК-Инвестор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК-Инвестор»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, 33Б
1.4. ОГРН эмитента 1071690031368
1.5. ИНН эмитента 1660101631
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 57048-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 6 июня 2012 г., Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 33Б, 11 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10 часов 00 минут
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования); общее собрание проводиться в форме собрания.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 15 мая
2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров;
1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «КМК-Инвестор».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КМК-Инвестор» по итогам 2011 года.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КМК-Инвестор», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «КМК-Инвестор».
5. Утверждение Устава ОАО «КМК-Инвестор» в новой редакции.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КМК-Инвестор».
7. Утверждение аудитора ОАО «КМК-Инвестор».
8. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно будет ознакомиться с 24.04.2012 г. по следующему адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 33Б. Телефон для справок: (843) 272-70-68.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «КМК-Инвестор»
(подпись)
М.П. Гайзатуллин Р.Р.
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г.
В пункте 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации, изменен с http://investcompany.tatinc.ru/services/corp_cl/kmk.shtml на http://www.mrk-rt.ru
