о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Щелковский молочный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Щелковский молочный завод»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, Московская область, г.Щелково, ул. Краснознаменская, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1035010209520
1.5. ИНН эмитента 5050009720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 07070-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sh-milk.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.
Вид собрания: годовое.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: собрание будет проведено 30 мая 2012 года в 10.00 по московскому времени по адресу: 141100, Московская область, г. Щёлково, ул. Фабричная, д.2, Культурный комплекс «Славия».
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 9.00 по московскому времени.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 02 мая 2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов.
4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Избрание счетной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке и проведении собрания осуществлять по адресу: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, д.6., начиная с 10 мая 2012 года по 30 мая 2012 года включительно с 15-00 до 16-00 каждого рабочего дня, по требованию акционера.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам:
Годовой отчет Общества;
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011г.;
Заключение аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
Сведения о кандидате в исполнительный орган Общества.
Сведения об аудиторе Общества.
Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров: 20 апреля 2012 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 2 от 23 апреля 2012 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.В. Козулин
ОАО «Щелковский молочный завод» (подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
