1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Натальинский стеклозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Натальинский стеклозавод»
1.3. Место нахождения эмитента 623320 Свердловская обл., Красноуфмский район, пос. Натальинск, ул. Советская, 1
1.4. ОГРН эмитента 1026601228642
1.5. ИНН эмитента 6645000370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30172-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.natglass.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета «Городок»
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве годового общего собрания акционеров:
дата проведения заседания Совета директоров: 23.04.2012г.
дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.04.2012г, № 2-12
Содержание принятых решений:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров: “1” июня 2012г.
время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.;
время начала регистрации участников собрания: 8 час. 00 мин.;
место проведения годового общего собрания акционеров: Заводоуправление ОАО «Натальинский стеклозавод»
Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 апреля 2012г.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
3. Избрание Совета директоров общества.
4. Избрание генерального директора общества.
5. Избрание ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора общества.
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается).
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п. 13.11 Устава общества.
Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
Годовой отчет (годовые отчеты) общества.
Годовая бухгалтерская отчетность.
Предложения по распределению прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества.
Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания.
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров (бюллетени прилагаются).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
Генеральный директор В.А. Коробейников.
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 2012 г. М.П.
