Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Рязанское производственно-техническое предприятие "Гранит"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РПТП "Гранит"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Рязань, ул.Интернациональная, д.1Г
1.4. ОГРН эмитента: 1026201082060
1.5. ИНН эмитента: 6229031754
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 08031-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rptp.org
2. Содержание сообщения
Информация о принятом советом директоров решении о проведении общего собрания акционеров:
2.1 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 20 апреля 2012 года.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2012 года №3-2012 СД.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: созвать годовое общее собрание акционеров:
2.3.1 Вид общего собрания акционеров общества: годовое общее собрание акционеров;
2.3.2 Форма проведения общего собрания: собрание;
2.3.3 Дата, место проведения общего собрания акционеров Общества:
Дата проведения: 15.06.2012 год.
Место проведения: РФ, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1Г.
2.3.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин;
2.3.5 Дата составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 23 апреля 2012 год;
2.3.6 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 г.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.
3. Информация, подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, должна быть представлена акционерам для ознакомления в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 390039, РФ, г. Рязань, ул. Интернациональная, д. 1Г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.А. Кононов
3.2. Дата: 23.04.2012
