1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Костромской силикатный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КСЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 156001 г. Кострома, ул. Ярославская, 43
1.4. ОГРН эмитента 1024400507251
1.5. ИНН эмитента 4400000108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05330-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kofiko.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое, очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2012 г. в 9-00 часов по адресу –
г. Кострома, ул. Ярославская, 43 (здание заводоуправления).
2.4. Регистрация участников – с 8-00 до 9-00 часов 25 мая 2012 г.
2.5. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 11 мая 2012 г.
2.6. С информацией по собранию можно ознакомиться в здании заводоуправления – в приемной, по адресу – г. Кострома, ул. Ярославская, 43с 9-00 до 16-00 час. в рабочие дни, начиная с даты публикации сообщения о собрании в газете «Северная Правда».
2.7. Вопросы повестки дня собрания:
1. Выборы счетной комиссии
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам финансового года - доклад управляющего предприятием. Заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии.
3. Выборы в Совет директоров общества
4. Выборы Ревизионной комиссии общества
5. Утверждение аудитора
6. Утверждение «Положения о Совете директоров ОАО «КСЗ» в новой редакции
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав ОАО “КСЗ”
2.8. Дата составления протокола заседания Совета директоров о созыве общего годового собрания акционеров: 20 апреля 2012 г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Управляющий предприятием ОАО «КСЗ" (подпись) А.Л. Лустгартен
3.2. Дата “23” апреля 2012 г. М.П.
