1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Проектно-конструкторское бюро «Техноприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ПКБ «Техноприбор»
1.3. Место нахождения эмитента Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Композиторов Воробьевых, д. 16
1.4. ОГРН эмитента 1022101150268
1.5. ИНН эмитента 2126000813
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10899-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.1registrator.nnov.ru/news/
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров – собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров - 29 мая 2012 года,
г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16, кабинет генерального директора,
14 часов 00 минут.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров –
13 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров –
23 апреля 2012 года.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава и внутренних Положений Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому можно с ней ознакомиться: ознакомление с информацией осуществлять с 09 мая 2012 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) по письменному требованию, предъявленному в канцелярию Общества, по адресу: г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, 16, в помещении исполнительного органа Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.В. Кобылин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” 04 20 12 г. М.П.
