СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестке дня"
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ВНИИ НП»
13 Место нахождения эмитента 111116, Москва, ул Авиамоторная, д6
14 ОГРН эмитента 1037739270788
15 ИНН эмитента 7722001535
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00795-А
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации wwwvniinpru
СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ:
21 Дата принятия решения председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 23 апреля 2012 года
22 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 года
23 Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1 Об использовании чистой прибыли, полученной по итогам деятельности организации в 2010 году
2 О предварительном утверждении годового отчета за 2011 год
3 Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению прибыли, размеру дивидендов по акциям и порядку выплаты
4 Рассмотрение предложений по внесению изменений и дополнений в Устав ОАО «ВНИИ НП»
5 О премировании Генерального директора ОАО «ВНИИ НП»
6 Рассмотрение отчетов о деятельности специализированных комитетов при Совете директоров ОАО «ВНИИ НП»
7 Предложения годовому общему собранию акционеров о выплатах вознаграждений за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества
8 Вопросы подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества:
81 Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров
82 Утверждение текста сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров Общества
9 Утверждение годовой комплексной программы закупок Общества
Генеральный директор БВВинокуров
23 апреля 2012 года
МП
