которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Агрофирма «Аносовская»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Агрофирма «Аносовская»
1.3. Место нахождения эмитента 607430, Российская Федерация, Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Аносово, ул.Садовая, дом 1А
1.4. ОГРН эмитента 1045206464071
1.5. ИНН эмитента 5203002570
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12045-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.seyma.ru
2. Содержание сообщения
Указывается дополнительные сведения, в соответствии с пунктом 8.7.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Принятые решения:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Агрофирма «Аносовская»» по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование и в соответствие с предложенной повесткой заседания обсудить и принять решение по вопросам регламентации порядка подготовки общего собрания акционеров.
2. УТВЕРДИТЬ
Дату проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2012г.
Время проведения годового общего собрания акционеров: 10-00 часов
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров с 09 часов 00 мин. 23 мая 2012г.
Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - с.Аносово, Большеболдинский район, Нижегородская область, сельский Дом культуры.
3. Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 30 апреля 2012г.
4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров довести до сведения акционеров в порядке, определенном Уставом Общества. Предложенный текст сообщения утвердить.
5. Утвердить Перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, определить в соответствии с законодательством и Уставом Общества. Определить следующий порядок ознакомления акционеров с Перечнем информации: с документами по повестке дня годового общего собрания акционеры вправе ознакомиться начиная с 30 апреля 2012г. по адресу: Нижегородская область, Большеболдинский район, с.Аносово, ул.Садовая, дом 1А, офис ОАО «Агрофирма «Аносовская» кабинет главного бухгалтера, с 8-00 часов до 17-00 часов кроме выходных и праздничных дней.
6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Агрофирма «Аносовская»:
1. Избрание счетной комиссии, секретаря годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение порядка проведения годового общего собрания акционеров.
3. Об итогах работы Общества за 2011г. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе о дивидендах.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии.
7. Предварительно утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011год, проект распределения прибыли и убытков Общества. Предложить собранию акционеров принять решение: дивиденды по итогам финансового года не выплачивать.
8. Утвердить предложенные формы и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Директор А.П. Савельев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
