1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Казанский мясокомбинат»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КМК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Родины, 33Б.
1.4. ОГРН эмитента 1021603622325
1.5. ИНН эмитента 1660000175
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55379-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mrk-rt.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об определении количественного состава членов Совета директоров ОАО «Казанский мясокомбинат».
2. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «Казанский мясокомбинат» за 2011 год.
3. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «Казанский мясокомбинат».
4. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (убытков), в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2011 года.
5. О рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «Казанский мясокомбинат» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Казанский мясокомбинат»
Р.Р. Гайзатуллин
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
