о принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Севералмаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Севералмаз»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, Архангельская область, г. Архангельск, округ Октябрьский, ул. Карла Маркса, д. 15
1.4. ОГРН эмитента 1022901494945
1.5. ИНН эмитента 2901038518
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00119-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.severalmaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Проведение заседания Совета директоров:
Форма проведения Совета директоров: заочное голосование.
Окончание принятия бюллетеней для заочного голосования: до 12:00 по московскому времени: 23 апреля 2012 года
Кворум: имеется.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 23 апреля 2012 г. №211
2.3. Повестка дня:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1 Договор займа с АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.2 Договор на оказание инженерно-технической услуги (НИР) с АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.3 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65.
1.4 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10.
1.5 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158.
1.6 Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79.
1.7 Договор субаренды нежилых помещений с АК «АЛРОСА» (ОАО).
1.8 Договор аренды квартир с АК «АЛРОСА» (ОАО).
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1.1. Договор займа с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор займа на следующих условиях:
Стороны:
Займодавец – АК «АЛРОСА» (ОАО).
Заемщик – ОАО «Севералмаз».
Предмет:
Предоставление Заемщику займа в сумме 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей.
Займ предоставляется в целях финансирования текущей и инвестиционной деятельности ОАО «Севералмаз».
Срок погашения займа: в срок до 28 декабря 2018 года. В случае совпадения срока погашения займа с выходным днем, сроком погашения считается следующий за ним банковский день.
Проценты:
Процентная ставка по займу устанавливается в размере 8,1% годовых.
Проценты рассчитываются за время пользование займом, при этом количество дней в году принимается за 365/366 дней, а количество дней в месяце принимается равным фактическому количеству дней в месяце.
Ответственность:
В случае просрочки возврата займа или уплаты процентов Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,03 процента за каждый день просрочки платежа, но не более 15 процентов от задержанной суммы.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.2. Договор на оказание инженерно-технической услуги (НИР) с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор на оказание инженерно-технической услуги на следующих условиях:
Стороны:
Заказчик – ОАО «Севералмаз».
Исполнитель – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет:
Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить инженерно-техническую услугу «Разработка комбинированных методов для выделения водной фазы и глинистой фракции из сапонитосодержащих пульп ОФ №1 Ломоносовского ГОКа, с выполнением маркетинга ее реализации и обоснованием складирования».
Сроки выполнения инженерно-технических услуг: с 10.01.2012 по 25.12.2012.
Цена и порядок расчетов: 9 440 000 (Девять миллионов четыреста сорок тысяч) рублей, в том числе НДС (18 %). Оплата услуг производится в течение 10 (Десять) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приемки выполненной ИТУ.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.3. Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65, на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество: Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50,5 кв.м., расположенная на 7 (седьмом) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, округ Майская горка, ул. Первомайская, д. 8, кв. 65.
Срок аренды: с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года (включительно).
Размер арендной платы: Размер арендной платы за весь период аренды составляет 87 213,90 (Восемьдесят семь тысяч двести тринадцать) рублей 90 копеек, НДС не облагается.
Арендная плата не включает плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартир. Указанные платежи Арендатор осуществляет самостоятельно в пользу соответствующих организаций. Арендодатель не компенсирует Арендатору плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартиры.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.4. Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10, на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество: Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50,7 кв.м., расположенная на 3 (третьем) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, ул. Логинова, д. 80, кв. 10.
Срок аренды: с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года (включительно).
Размер арендной платы: Размер арендной платы за весь период аренды составляет 94 764,80 (Девяносто четыре тысячи семьсот шестьдесят четыре) рубля 80 копеек, НДС не облагается.
Арендная плата не включает плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартир. Указанные платежи Арендатор осуществляет самостоятельно в пользу соответствующих организаций. Арендодатель не компенсирует Арендатору плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартиры.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.5. Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158, на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество: Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50,4 кв.м., расположенная на 10 (десятом) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, ул. Гайдара, д. 46, кв. 158.
Срок аренды: с 14 декабря 2011 года по 30 ноября 2012 года (включительно).
Размер арендной платы: Размер арендной платы за весь период аренды составляет 101 844,03 (Сто одна тысяча восемьсот сорок четыре) рубля 03 копейки, НДС не облагается.
Арендная плата не включает плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартир. Указанные платежи Арендатор осуществляет самостоятельно в пользу соответствующих организаций. Арендодатель не компенсирует Арендатору плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартиры.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.6. Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды квартиры по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79, на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество: Квартира 3 (трех) комнатная, общей площадью 64,2 кв.м., расположенная на 3 (третьем) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 79.
Срок аренды: с 01 февраля 2012 года по 31 декабря 2012 года (включительно).
Размер арендной платы: Размер арендной платы за весь период аренды составляет 111 947,16 (Сто одиннадцать тысяч девятьсот сорок семь) рублей 16 копеек, НДС не облагается.
Арендная плата не включает плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартир. Указанные платежи Арендатор осуществляет самостоятельно в пользу соответствующих организаций. Арендодатель не компенсирует Арендатору плату за коммунальные услуги по содержанию Квартиры, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартиры.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.7. Договор субаренды нежилых помещений с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор субаренды нежилых помещений на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в субаренду нежилые помещения общей площадью 364,85 кв. м., расположенные в здании служебного офиса по адресу: город Архангельск, округ Ломоносовский, улица Поморская, дом 36.
Срок субаренды: с 01 января 2012 года по 30 ноября 2012 года.
Размер арендной платы: 130 628,73 (Сто тридцать тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 73 копейки в месяц, в том числе НДС 18%. В стоимость арендной платы включена стоимость возмещения затрат Арендодателя на охрану арендуемых помещений.
В арендную плату не включены затраты на оплату телефонных переговоров, а также затраты на развитие сетей связи. Арендатор самостоятельно оплачивает их стоимость.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
1.8. Договор аренды квартир с АК «АЛРОСА» (ОАО).
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - Договор аренды квартир на следующих условиях:
Стороны:
Арендодатель – ОАО «Севералмаз»
Арендатор – АК «АЛРОСА» (ОАО)
Предмет договора: Арендодатель передает во временное владение и пользование Арендатору недвижимое имущество:
• Квартира 3 (трех) комнатная, общей площадью 61,6 кв.м., расположенная на 4 (четвертом) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Северодвинская, д. 11, кв. 56.
• Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 51,2 кв.м., расположенная на 5 (пятом) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, округ Октябрьский, ул. Гайдара, д. 50, кв. 198.
• Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 52,1 кв.м., расположенная на 5 (пятом) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, округ Октябрьский, ул. Суворова, д. 12, кв. 15.
• Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 50,6 кв.м., расположенная на 8 (восьмом) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Воскресенская, д. 114, кв. 269.
• Квартира 2 (двух) комнатная, общей площадью 48,4 кв.м., расположенная на 3 (третьем) этаже по адресу: Архангельская область, город Архангельск, округ Ломоносовский, ул. Воскресенская, д. 116, кв. 111.
Срок аренды: с 11 апреля 2012 года по 31 марта 2013 года (включительно).
Размер арендной платы: Общий размер арендной платы за весь срок аренды за Квартиры составляет 526 398,00 (Пятьсот двадцать шесть тысяч триста девяносто восемь) рублей 00 копеек (НДС не облагается).
Арендная плата не включает плату за коммунальные услуги по содержанию Квартир, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартир. Указанные платежи Арендатор осуществляет самостоятельно в пользу соответствующих организаций. Арендодатель не компенсирует Арендатору плату за коммунальные услуги по содержанию Квартир, электроэнергию, газ, телефонную связь, кабельное телевидение и прочие услуги связанные с содержанием квартир.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 4 голоса (в том числе: Митюхин С.И., Махрачев А.Ф., Фортыгин В.С., Герасимов С.А.); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Севералмаз» ______________ С.А. Герасимов
(подпись)
3.2. Дата 23 апреля 2012 г. М.П.
