о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Ремонтный завод «Белинский»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО РЗ «Белинский»
1.3. Место нахождения эмитента 442250, Россия, Пензенская область, Белинский р-он, г. Белинский ул. Строителей, д.21
1.4. ОГРН эмитента 1025801071020
1.5. ИНН эмитента 5810000110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00541-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ork-reestr.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 апреля 2012 г., Пензенская область, г. Белинский, ул. Строителей, д.21, зал заседаний, 14 часов.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 76,2%
Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров общества «Избрание членов ревизионной комиссии общества» - 75,1% (в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 85 Закона «Об акционерных обществах»).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2011 финансового года.
2. Избрание членов совета директоров общества
3. Избрание членов ревизионной комиссии общества
4. Избрание членов счетной комиссии общества.
5. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО РЗ «Белинский», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО РЗ«Белинский», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
«ЗА» - 99,3% «ПРОТИВ» - 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -0,4%
2. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
«ЗА»
Абрашина Надежда Яковлевна – 3505 голоса
Боровкова Людмила Ивановна – 2995 голоса
Игошин Николай Николаевич – 3035 голоса
Ильев Николай Федорович – 3745 голоса
Молчанов Юрий Владимирович - 3005 голоса
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0
3. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
Желанова Надежда Васильевна
«ЗА» - 99,7% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Маркина Ольга Николаевна
«ЗА» - 99,4% «ПРОТИВ» - 0,3% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Толстоухова Валентина Васильевна
«ЗА» - 99,4% «ПРОТИВ» - 0,3% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
4. Избрать в счетную комиссию следующих лиц:
Асташкин Иван Сергеевич
«ЗА» - 99,8% «ПРОТИВ» - 0,2 % «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Фомина Любовь Яковлевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Митрошина Надежда Алексеевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Разуваева Юлия Алексеевна
«ЗА» - 100 % «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Шипова Галина Алексеевна
«ЗА» - 100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс», свидетельство члена НП «Московская аудиторская палата», свидетельство № 10203005531.»
«ЗА» -100% «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО РЗ«Белинский», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счет прибылей и убытков) ОАО РЗ«Белинский», а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2011 финансового года не объявлять и не выплачивать.
2. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц:
Абрашина Надежда Яковлевна, Боровкова Людмила Николаевна, Игошин Николай Николаевич, Ильев Николай Федорович, Молчанов Юрий Владимирович.
3. Избрать в члены ревизионной комиссии следующих лиц:
Желанова Надежда Васильевна, Маркина Ольга Николаевна, Толстоухова Валентина Васильевна
4. Избрать в счетную комиссию следующих лиц:
Асташкин Иван Сергеевич, Фомина Любовь Яковлевна, Митрошина Надежда Алексеевна, Разуваева Юлия Алексеевна, Шипова Галина Алексеевна.
5. Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью Межрегиональная аудиторско-консалтинговая фирма «Аудитэкоконс», свидетельство члена НП «Московская аудиторская палата», свидетельство № 10203005531.»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 23 апреля 2012 года, Протокол №1
3. Подпись
3.1. Директор ОАО РЗ«Белинский» ______________ Н.Ф. Ильев
(подпись)
3.2. Дата «23» апреля 2012 г. М.П.
