О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) : Открытое акционерное общество АВТОВАЗБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Банк АВБ
1.3. Место нахождения эмитента: 445021, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Голосова, 26а
1.4. ОГРН эмитента: 1026300002200
1.5. ИНН эмитента: 6320006108
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00023-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.avtovazbank.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО Банк АВБ за 2011 год.
2. Отчет о деятельности Исполнительного совета Банка и результатах работы ОАО Банк АВБ по итогам 1 квартала 2012 года.
3. О премировании членов Исполнительного совета ОАО Банк АВБ по итогам 2011 года.
4. Информация по квартальному отчету контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.
5. Об утверждении документов, предоставляемых акционерам для ознакомления.
6. О работе Комитета Совета директоров ОАО Банк АВБ по стратегии и финансовой политике.
7. О работе Комитета Совета директоров ОАО Банк АВБ по кадрам и вознаграждениям.
8. О работе Комитета Совета директоров ОАО Банк АВБ по аудиту.
9. О выполнении поручений Совета директоров.
10. О рассмотрении кандидата на должность члена Исполнительного совета ОАО Банк АВБ.
11. О совершении сделок по продаже обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества «РОССКАТ», принадлежащих ОАО Банк АВБ.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО Банк АВБ Е.П. Казымова
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” Апреля 2012г. М.П.
