Сообщение о существенном факте о проведении
заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
- о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
1 Общие сведения
11 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Русский Север»
12 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Русский Север»
13 Место нахождения эмитента гВологда, ул МУльяновой, д3а
14 ОГРН эмитента 1023500872702
15 ИНН эмитента 3525024222
16 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01975-D
17 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации rsevervologdaru
2 Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества: 10 апреля 2012 г
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента –
1 О распределении чистой прибыли общества
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - В соответствии с п 106 Устава ОАО «Русский Север» (далее – Общество) кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие (или наличие подписей) половины от числа избранных членов Совета директоров На заседании присутствовали восемь членов Совета директоров из девяти Кворум имелся
Содержание решений и результаты голосования по вопросам о принятии решений –
Решили (формулировка принятых решений):
1 Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды по итогам 2011 года в размере 7,00 (семь) рублей на акцию
2 Рекомендовать общему собранию акционеров выплатить дивиденды за 1 квартал 2012г в размере 20,00 (двадцать) рублей на акцию
Итоги голосования :
ЗА – 8 голосов
Против – нет
Воздержались - нет
Решение принято
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 10 апреля 2012г
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол №264 от 10042012г
3 Подписи
31 Директор ОАО «Русский Север» ОЮБеляева
(подпись)
32 Дата “10” Апреля 2012 г МП
