Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИРСКИЙ ГОРНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ШАХТ, РАЗРЕЗОВ И ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибгипрошахт"
1.3. Место нахождения эмитента: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 5.
1.4. ОГРН эмитента: 1025402465868
1.5. ИНН эмитента: 5406015159
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10563-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sgsh.ru
2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): собрание в форме совместного присутствия;
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 23 мая 2012г.;
Место проведения годового общего собрания акционеров: г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 30 минут;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 20 апреля 2012г.;
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2011 год.
3. Распределение прибыли.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Сибгипрошахт", лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 23 апреля 2012 года по 22 мая 2012 года, с 10 часов 00 минут по 16 часов 00 минут по следующему адресу: г.Новосибирск, ул.Фрунзе, 5
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Сибгипрошахт" А.Г. Куликов
3.2. Дата: 23.04.2012 года
