«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Ярославич».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО КБ «Ярославич».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Ярославль, ул.Собинова, д.31/6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600000020.
1.5. ИНН эмитента: 7604014087.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01093-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarosbank.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования: Совет директоров присутствует в полном составе. Кворум имеется. «За» - единогласно, «против» - нет, «воздержались» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
- Рекомендовать годовому общему собранию акционеров проголосовать за решение Совета директоров Банка дивиденды за 2011 год не выплачивать;
- Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об избрании счетной комиссии.
3. Отчет ревизионной комиссии и заключение аудиторской проверки.
4. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках, о распределении прибыли, о дивидендах за 2011 год.
5. Об избрании Совета директоров Банка.
6. Об избрании ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Банка.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров.
9. Об утверждении изменений в Устав Банка
10. Об утверждении внутренних документов банка.
11. Прочие вопросы.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2012 года;
2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол б/н от 20.04.2012 года.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО КБ «Ярославич» Т.В. Щеголева
3.2. Дата "20" апреля 2012 г. М.П.
