Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество страховая компания "ЭНИ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО СК "ЭНИ"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г.Ростов-на-Дону, пер.Грибоедовский, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1026103159532
1.5. ИНН эмитента: 6163010542
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1551
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ic-eni.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
Совет директоров ОАО СК «ЭНИ»
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
19 апреля 2012 года.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества:
20 апреля 2012 года, протокол № 21
2.4. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):
собрание (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.5.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
1 июня 2012 года, г. Ростов-на-Дону, пер.Грибоедовский, 4, 15 часов 00 минут;
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:
14 часов 00 минут.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
26 апреля 2012 года
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка (регламента) ведения общего собрания акционеров Общества.
2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
4. О заключения ревизора о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год и аудиторской проверки.
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) годовых дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизора Общества.
9. Об утверждении Аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения о Правлении Общества.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться в период с 11 мая 2012 года по 1 июня 2012 года включительно, с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Ростов-на-Дону,
пер.Грибоедовский,4
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель ИТУ Кислов В.П.
3.2. Дата: 23.04.2012
