«О проведении заседания совета директоров и его повестке дня»
1. Общие сведения.
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Коммерческий банк «Ярославич».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента – ОАО КБ «Ярославич».
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Ярославль, ул.Собинова, д.31/6.
1.4. ОГРН эмитента: 1027600000020.
1.5. ИНН эмитента: 7604014087.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01093-В.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.yarosbank.ru.
2. Содержание сообщения.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Банка, годовой бухгалтерской отчетности, распределении прибыли.
2. О внесении изменений в Устав ОАО КБ «Ярославич».
3. О годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, определении формы проведения годового общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения.
4. О повестке дня годового общего собрания акционеров.
5. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, о порядке сообщения акционерам, об утверждении бюллетеня для голосования на общем годовом собрании акционеров.
6. О перечне информации для акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядке её предоставления.
7. О выдвижении кандидатов в члены Совета директоров ОАО КБ «Ярославич».
8. О выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию.
9. О выдвижении кандидатов в счетную комиссию.
10. Об аудиторе Банка.
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров.
3. Подпись
3.1. Президент ОАО КБ «Ярославич» Т.В. Щеголева
3.2. Дата "20" апреля 2012 г. М.П.
