1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12; 16 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 30 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применимо.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 апреля 2012 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год.
4. О распределении чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Об избрании аудитора Общества на 2012 год и определении размера оплаты его услуг.
8. Об утверждении Изменения № 1 в Устав Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ООО «ВТБ Капитал Финанс», предоставляются участникам ООО «ВТБ Капитал Финанс» путем направления сообщения заказным письмом или вручения сообщения каждому участнику ООО «ВТБ Капитал Финанс» под роспись. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ООО «ВТБ Капитал Финанс», можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, 123100, г. Москва, Пресненская наб., д. 12.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
