1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ВТБ Капитал Финанс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 125047, г. Москва, 4-й
Лесной переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1117746422243
1.5. ИНН эмитента 7710890150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36408-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtbcapital.ru/#VTB_Capital_Finance_disclosure
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 апреля 2012 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 5 от 20 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс»:
1. О созыве очередного Общего собрания участников Общества (форма проведения, дата, место и время проведения).
2. Об определении порядка сообщения участникам Общества о проведении очередного Общего собрания участников Общества.
3. Об определении перечня предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к очередному Общему собранию участников Общества и порядка их предоставления.
4. Об утверждении повестки дня очередного Общего собрания участников Общества.
2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум для проведения заседания Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» составляет два человека от числа избранных членов Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс». В заочном голосовании приняли участие все избранные члены Совета директоров ООО «ВТБ Капитал Финанс» - 3 человека.
2.5. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно.
2.6. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
«1. Созвать очередное Общее собрание участников Общества в форме совместного присутствия «26» апреля 2012 г. по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.12. Начало регистрации участников Общества в 15 часов 30 минут. Время открытия Общего собрания участников Общества в 16 часов 00 минут.
2. Определить порядок сообщения о проведении очередного Общего собрания участников Общества путем направления сообщения заказным письмом или вручения сообщения каждому участнику Общества под роспись.
3. Включить в перечень предоставляемых участникам Общества материалов при подготовке к очередному Общему собранию участников Общества:
• проекты решений очередного Общего собрания участников Общества,
• годовой отчет Общества за 2011 год,
• заключение аудитора и Ревизора по результатам проверки годового отчета Общества за 2011 год и годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год,
• сведения о кандидатах на должности в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества,
• Изменение № 1 в Устав Общества.
Определить, что с указанными документами участники Общества могут ознакомиться по адресу: г. Москва, Пресненская наб., д.12.
4. Утвердить следующую повестку дня очередного Общего собрания участников Общества:
1. Об избрании председательствующего на очередном Общем собрании участников Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год.
3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Общества за 2011 год.
4. О распределении чистой прибыли между участниками Общества по результатам 2011 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
7. Об избрании аудитора Общества на 2012 год и определении размера оплаты его услуг.
8. Об утверждении Изменения № 1 в Устав Общества».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«ВТБ Капитал Финанс»
Д.С. Суспицын
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
