«О принятых советом директоров акционерного общества решениях»
Раскрывается в соответствии с Приказом ФСФР России "Об утверждении Перечня информации, относящейся к инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1 – 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также порядка и сроков раскрытия такой информации"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество «Открытые
инвестиции»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва,
Тверской бульвар, дом 13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027702002943
1.5. ИНН эмитента 7702336269
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru
2. Содержание сообщения
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Для признания заседания правомочным кворум собран (заочно проголосовали 9 из 9 членов Совета Директоров, все полученные бюллетени действительны).
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по второму вопросу: «ЗА» - 8 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – 1 член Совета директоров, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Результаты голосования по третьему вопросу: «ЗА» - 9 членов Совета Директоров, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Принять решение об изменении размера участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Мартемьяново» (ОГРН 1055005602475) с 99 % до 99,9944 % в результате увеличения уставного капитала за счет дополнительного вклада Общества.
2. Принять решение о прекращении участия Общества в следующих организациях:
1) Общество с ограниченной ответственностью «Жилая и коммерческая недвижимость» (ОГРН 1047796088647);
2) Общество с ограниченной ответственностью «ОПИН Инжиниринг» (ОГРН 1047855127803);
3) Общество с ограниченной ответственностью «Новорижский» (ОГРН 1057749131725);
4) Общество с ограниченной ответственностью «Строй Парк» (ОГРН 1067746431917);
5) Общество с ограниченной ответственностью «Вайсрой Хоумз Дистрибьюшн» (ОГРН 1087746241450);
6) Общество с ограниченной ответственностью «Инвестпроект Групп» (ОГРН 1047796088801).
3. Заключить Соглашение № 1 о внесении изменений в Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» (далее – Договор), существенными условиями которого будут являться:
Стороны:
- Биржа: Закрытое акционерное общество «Фондовая биржа ММВБ» (ЗАО «ФБ ММВБ»);
- Эмитент: Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» (ОАО «ОПИН»).
Предмет договора:
Стороны договорились о внесении в Договор о включении и поддержании ценных бумаг в Котировальном списке Закрытого акционерного общества «Фондовая Биржа ММВБ» № Б-204/11 от «24» октября 2011 г. изменений, касающихся определения размера вознаграждения за услуги Биржи по подержанию Ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ.
Цена договора:
Размер вознаграждения за услуги Биржи по поддержанию Ценных бумаг в Котировальном списке ФБ ММВБ составляет 6000 (шесть тысяч) рублей в год, без учета НДС. НДС взимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» апреля 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «23» апреля 2012 года, Протокол № 139.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.C. Крылов
(подпись)
3.2. Дата « 23 » апреля 2012 г. М.П.
