1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ОАО "Таганрогский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ТМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, Набережная порта, Морской Вокзал
1.4. ОГРН эмитента: 1026102571186
1.5. ИНН эмитента: 6154010465
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31105-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.seaport.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 20 апреля 2012г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров: 26 апреля 2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. Определение формы, даты, места, времени проведения годового собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации участников общего собрания акционеров.
2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества управляющей организации.
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. Рассмотрение регламента годового общего собрания акционеров.
5. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. Определение типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки годового общего собрания.
7. Утверждение состава Президиума общего собрания и секретаря общего собрания акционеров Общества.
8. Определение перечня информации и порядка её предоставления акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
9. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии и отчета аудитора Общества.
10. Рекомендации общему собранию акционеров о распределении прибыли Общества по итогам 2011 финансового года, в том числе выплате (объявлении) годовых дивидендов, о размере, форме, сроках и порядке их выплаты по акциям каждой категории (типа). Определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
11. Рекомендации общему собранию акционеров для утверждения аудиторской организации, осуществляющей обязательный ежегодный аудит Общества.
12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ТМТП".
13. Одобрение сделки с заинтересованностью с управляющей организацией ООО "Управление транспортными активами" по продлению договора аренды нежилых помещений для размещения обособленного подразделения управляющей организации ООО "Управление транспортными активами".
14. Внесение изменений в бюджет инвестиций ОАО "ТМТП" на 2012 год.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор ОАО С.В. Нарышкин
"Таганрогский морской торговый порт"
(подпись)
3.2. Дата"23” апреля 2012г. М.П.
