о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): "Акционерный коммерческий банк "Держава" открытое акционерное общество"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АКБ "Держава" ОАО
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027739120199
1.5. ИНН эмитента: 7729003482
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2738
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.derzhava.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров АКБ "Держава" ОАО решения о проведении заседания Совета директоров АКБ "Держава" ОАО: 23 апреля 2012 года;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров АКБ "Держава" ОАО: 23 апреля 2012 года;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров АКБ "Держава" ОАО:
Вопрос 1: Об утверждении внутреннего документа – Клиентская политика АКБ «Держава» ОАО.
Вопрос 2: Увеличение ежемесячного Фонда оплаты труда структурного подразделения Банка – Службы внутреннего контроля с 01.05.2012 года на 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.
Вопрос 3: Вопрос об уполномочивании Председателя Правления Банка Ушакова Александра Александровича на представление интересов единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Держава – Финанс» (далее – Общество) – АКБ «Держава» ОАО - на общем собрании участников Общества, которое состоится «24» апреля 2012 г. по адресу: 119435, город Москва, Большой Саввинский переулок, дом 2, строение 9 в 10.00 час., по вопросу о продлении срока полномочий Генерального директора ООО «Держава – Финанс».
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ______________ Ушаков Александр Александрович
3.2. Дата подписи: 23.04.2012 г. М.П.
