1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ульяновский автомобильный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "УАЗ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Ульяновск, Московское шоссе, 92
1.4. ОГРН эмитента 1027301486343
1.5. ИНН эмитента 7300000029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00174-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.uaz.ru/ company/fin/
2. Содержание сообщения
1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 20 апреля 2012 г.
2. Дата проведения заседания совета директоров: 02 мая 2012 г.
3. Повестка дня заседания Совета директоров:
1). О вынесении на годовое общее собрание акционеров 31 мая 2012 года вопроса об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2). О вынесении вопроса об одобрении крупной сделки на решение общего собрания акционеров.
3). Рекомендация общему собранию акционеров о распределении прибыли по итогам 2011 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.
4). Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров, объявленного на 31 мая 2012 года.
5). Об информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
6). О кандидатурах в аудиторы общества.
7). Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2012 г.
8). О секретариате годового общего собрания акционеров.
9). Одобрение кредитных и обеспечительных сделок.
10). Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО "УАЗ" Е.А.Береснев
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” апреля 20 12 г. М.П.
