1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Алтайского вагоностроения
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Алтайвагон»
1.3. Место нахождения эмитента Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22-го партсъезда, д.16.
1.4. ОГРН эмитента 1022200766279
1.5. ИНН эмитента 2208000010
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10727-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http//www.altaivagon.ru
2. Содержание сообщения
2.1. На заседании Совета директоров ОАО «Алтайвагон» «19» апреля 2012 года, дата составления протокола «20» апреля 2012 г. утверждена повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Избрание счётной комиссии Общества;
4. Избрание ревизора Общества;
5. Утверждение аудитора Общества
6. Одобрение совершения сделки (сделок) с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
7.Об обращении в РО ФСФР России в СФО с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Алтайвагон» Д.Е. Медведев
(подпись)
3.2. Дата « 20 » апреля 2012 г. М. П.
