1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Прохладное"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Прохладное"
1.3. Место нахождения эмитента: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский р-н, с.Лесное, ул.Ивановского, д.7.
1.4. ОГРН эмитента: 1090716000430
1.5. ИНН эмитента: 0716007529
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 1-01-35197-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.prochladnoe.ru
Протокол № 5
заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Прохладное»
(далее-ОАО «Прохладное» или Общество)
20 апреля 2012 г.
Место проведения заседания: Российская Федерация, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7
Время проведения заседания: 10.00
Дата проведения заседания: 20 апреля 2012 г.
Количество членов Совета директоров: 5 (пять) человек
Члены Совета директоров, присутствующие на заседании:
Дешев Хасан Ауледович
Дешев Владимир Ауледович
Ажиев Мухтар Аликович
Бабенко Мария Григорьевна
Шибзухов Амин Хасанович
В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум).
Повестка дня:
1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Прохладное» с повесткой дня: Об одобрении крупных сделок (в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»).
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Формулировка вопроса поставленного на голосование:
1.Созвать внеочередное повторное Общее собрание акционеров Общества в форме: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
1.1. Утвердить: дату, место и время проведения собрания: 24 мая 2012 г., в 11:00 ч. по адресу: 361025, Кабардино-Балкарская республика, Прохладненский район, с. Лесное, ул. Ивановского, 7;
1.2. Утвердить время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10 часов 00 минут.
1.3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном повторном Общем собрании акционеров Общества: 23 марта 2012 года.
Итоги голосования:
«За» - 5 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Председатель Совета директоров ОАО «Прохладное»
Х.А. Дешев
