1.1. Полное фирменное наимено-вание эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество«Смоленский авиационный завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «СмАЗ»
1.3. Место нахождения эмитента 214006, Россия, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 74
1.4. ОГРН эмитента 1026701424056
1.5. ИНН эмитента 6729001476
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-ганом 05632-А
1.7. Адрес страницы в сети Ин-тернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.smaz.ru/root/docum.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения, являющегося основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 23 марта 2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 31 марта 2012г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Выборы председателя Совета директоров ОАО «СмАЗ».
2. Выборы заместителей председателя Совета директоров ОАО «СмАЗ».
3. Назначение секретаря Совета директоров ОАО «СмАЗ».
4. Образование коллегиального исполнительного органа Общества.
5. Утверждение:
- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2012 год;
- Бюджета движения денежных средств на 2012 год;
- Прогнозного аналитического баланса на 2012 год.
6. О корректировке Инвестиционного бюджета на 2012г.
7. Одобрение сделки, связанной с покупкой ОАО «СмАЗ» недвижимого имущества, расположенного по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 6/25, кв. 88.
8. Одобрение сделки, связанной с продажей ОАО «СмАЗ» недвижимого имущества: земельного участка площадью 3 030,0 кв.м и расположенного на нем склада ГСМ площадью 476,2 кв. м.
9. О реализации ранее принятых решений Советом директоров.
9.1. Об осуществлении приемки дел Общества С.Г. Никольским от А.М. Мирошкина.
9.2. О проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества с привлечением аудитора.
10. О ходе выполнения мероприятий по проведению эмиссии ценных бумаг в 2011-2012г.г.
11. Разное.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
открытого акционерного общества
«Смоленский авиационный завод» С.Г. Никольский
(подпись)
3.2. Дата «26» марта 2012 г. М.П.
