Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ОСВАР"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОСВАР"
1.3. Место нахождения эмитента: 601446, Россия, Владимирская область, г. Вязники, ул. Железнодорожная, д.13
1.4. ОГРН эмитента: 1023302951781
1.5. ИНН эмитента: 3303001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10086-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.osvar.ru/report/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2012 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ОСВАР» за 2011 год.
2) О выдаче рекомендаций годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли ОАО «ОСВАР» по результатам 2011 финансового года.
3) О созыве и определении формы годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
4) Об утверждении даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
5) Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОСВАР».
6) Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
7) Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
8) Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР» и порядка его направления.
9) Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР», и порядка ее предоставления.
10) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОСВАР».
11) Об утверждении условий дополнительного соглашения с Обществом с ограниченной ответственностью «Региональная Регистрационная Компания».
12) Об утверждении бюджета ОАО «ОСВАР» на 2012 год.
13) О назначении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ОСВАР».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "ОСВАР"С.В. Маркелов
3.2. Дата: 23.04.2012 г.
