о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Центргаз" открытого акционерного общества "Газпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Центргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 300000, г. Тула, ул. Менделеевская, д.11
1.4. ОГРН эмитента: 1027100975538
1.5. ИНН эмитента: 7107002282
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02895-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.centrgaz-gazprom.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 24 апреля 2012 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 28 апреля 2012 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1.О созыве, определении даты и времени, места и формы проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз».
2.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз».
3.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз», и порядке ее предоставления.
4.О порядке информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Центргаз».
5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Центргаз».
6.О председателе годового Общего годового собрания акционеров ОАО «Центргаз».
7.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года.
8.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» по утверждению аудитора Общества на 2012 год.
9.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» по размерам выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году.
10.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» по размерам выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений за исполнение ими своих обязанностей в 2011 году.
11.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «Центргаз» за 2011 год.
12.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» по утверждению годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2011 год.
13.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Центргаз».
14.О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров ОАО «Центргаз» по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Центргаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
15.О согласовании сделок, которые могут быть совершены ОАО «Центргаз» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Аникеев Станислав Владимирович
3.2. Дата подписи: 24.04.2012 г. М.П.
