“ Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента ”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Закрытое акционерное общество «Победа»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Победа»
1.3. Место нахождения эмитента 188505, Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, ул. 10-ой Пятилетки, 1 «а»
1.4. ОГРН эмитента 1024702180832
1.5. ИНН эмитента 4720000474
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 05798-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.agrounion.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- второй вопрос повестки дня: «За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- третий вопрос повестки дня: «За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- четвертый вопрос повестки дня: «За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- пятый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- шестой вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-седьмой вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-восьмой вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-девятый вопрос повестки дня:«За» 5 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Годовое общее собрание акционеров созвать в форме собрания 18 мая 2012 года в 12 часов 00 минут по адресу Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, улица 10-й пятилетки, дом 1 «а», здание администрации ЗАО «Победа», актовый зал. Регистрацию акционеров начать в 11 часов. Уполномочить на выполнение функций председателя годового общего собрания акционеров Сякову И.Н., секретаря годового общего собрания акционеров Клишину А.М.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества за 2010 год, распределение прибыли и убытков Общества.
3. Утверждение решения о дивидендах.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Принятие решения, об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
и формулировки решений:
По 7 вопросу повестки дня: Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и вынести его на утверждение годовое общее собрание акционеров. Вынести для утверждения на годовое общее собрание акционеров годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год. Рекомендовать общему собранию акционеров образовавшуюся прибыль направить на развитие производства, пополнение оборотных средств, приобретение основных средств и выплат социального характера работникам. Рекомендовать общему собранию акционеров дивидендов за 2011 год по размещенным акциям Общества не выплачивать.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Уведомить о созыве годового общего собрания акционеров путем публикации уведомления в газете «Балтийский луч», не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров:
• Повестка дня общего собрания;
• Годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год, отчет аудитора о проверке финансово-хозяйственной деятельности, заключение Ревизионной комиссии;
• Сведения о кандидатах в Совет директоров;
• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию;
• Сведения об аудиторе Общества;
• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества;
• Проекты решений общего собрания акционеров.
Определить в качестве места для ознакомления здание администрации ЗАО «Победа» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Аннино, ул. 10-й пятилетки, дом 1 «а». Ответственным за предоставление информации назначить Клишину А.М.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить в качестве кандидатуры аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров ООО «Аудиторская фирма «Финюраудит».
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить кандидатуры, включаемые в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров для избрания в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию:
В совет директоров
1. Гаврюшин Вячеслав Эдуардович.
2. Жернакова Юлия Игоревна.
3. Калугин Олег Викторович.
4. Сякова Ирина Николаевна.
5. Хасанов Рашид Анварович.
В ревизионную комиссию:
1. Жигалова Галина Васильевна.
2. Изотова Наталья Александровна.
3. Ильина Марина Петровна.
Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить датой составления списков лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (закрытия реестра) 26 апреля 2012 года.
Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:
Утвердить проекты решений общего собрания акционеров, указанные в представленном бюллетене для голосования на общем собрании акционеров, форму и текст бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (образец бюллетеня прилагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2012 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
25 апреля 2012 года, № 25-04.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Э. Гаврюшин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 12 г. М.П.
